Незаконно обналичивавшая деньги банда задержана в Нижегородской области

Срок наказания за преступления составит до семи лет

     Как сообщает прокуратура Нижегородской области, восемнадцать нижегородцев задержаны по подозрению в незаконном обналичивании денег. Уголовное дело в отношении лиц возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ: осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения/лицензии (в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

    Следствием установлено, что с января 2012 года и по настоящее время группа лиц из 18 человек занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денег в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Тем самым они нарушили требования федерального законодательства от 02.12.1990 № 395 "О банках и банковской деятельности".

    Во время задержания у подозреваемых было изъято большое количество банковских карт, оформленных на жителей Нижнего Новгорода, и печатей юридических лиц.

     Максимальный срок наказания за данное преступление составляет до семи лет лишения свободы. Прокуратура разъясняет гражданам, что в случае обращения кого-либо с просьбой оформить на свое имя банковскую карту, либо зарегистрировать юридическое лицо, фиктивно став его директором или учредителем, необходимо сообщить о данном факте в правоохранительные органы и отказаться от предложения для того, чтобы не стать участником преступной деятельности.