Daily-NN Деловые новости Нижнего Новгорода
Предложить новость
ЖК Прокшино Москва
11:21, 17 Ноября 2016 Происшествия

Незаконно обналичивавшая деньги банда задержана в Нижегородской области

Срок наказания за преступления составит до семи лет

Незаконно обналичивавшая деньги банда задержана в Нижегородской области      Как сообщает прокуратура Нижегородской области, восемнадцать нижегородцев задержаны по подозрению в незаконном обналичивании денег. Уголовное дело в отношении лиц возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ: осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения/лицензии (в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

    Следствием установлено, что с января 2012 года и по настоящее время группа лиц из 18 человек занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денег в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Тем самым они нарушили требования федерального законодательства от 02.12.1990 № 395 "О банках и банковской деятельности".

    Во время задержания у подозреваемых было изъято большое количество банковских карт, оформленных на жителей Нижнего Новгорода, и печатей юридических лиц.

     Максимальный срок наказания за данное преступление составляет до семи лет лишения свободы. Прокуратура разъясняет гражданам, что в случае обращения кого-либо с просьбой оформить на свое имя банковскую карту, либо зарегистрировать юридическое лицо, фиктивно став его директором или учредителем, необходимо сообщить о данном факте в правоохранительные органы и отказаться от предложения для того, чтобы не стать участником преступной деятельности.

#Нижний Новгород   # прокуратура   # банки  

Daily-NN - Новости Нижнего Новгорода
Дата публикации: 17.11.2016 г.
Просмотров: 5893

Подписаться на новости: Яндекс.Новости, Вконтакте, Telegram-канале

Возврат к списку

Важные новости

26.01.2023ЖК «Парус» в Нижнем Новгороде достроят в первом квартале 2023 года

26.01.2023В Нижегородской области введена в эксплуатацию новая система водоснабжения для 15 тысяч жителей городского округа Навашинский

25.01.2023Около 234 млн рублей выделено на электросети для IT-кампуса в Нижнем Новгороде

24.01.2023Проект центра адаптивных видов спорта в Дзержинске получил одобрение госэкспертизы

23.01.2023Проект третьей очереди дублера проспекта Гагарина разработают к осени 2023 года

20.01.2023Девять домов хотят расселить в Ленинском районе Нижнего Новгорода по КРТ

19.01.2023Дома в ЖК «Новинки Smart City» обещают достроить к концу марта 2023 года

18.01.2023В Нижнем Новгороде готовят к публичным обсуждениям проект планировки IT-кампуса у Больших Оврагов

17.01.2023Власти обещают сделать к осени новый комфортный рынок в Приокском районе

16.01.2023Всероссийский смотр HR-проектов

DD2.png