Daily-NN Деловые новости Нижнего Новгорода
Предложить новость
17:20, 22 Июня 2015 Бизнес

Требование Центробанка по слежке за счетами чиновников банкиры считают невыполнимым

По указанию Центробанка, банки должны следить за счетами российских чиновников и иностранных должностных лиц и их родственников. Банкиры считают эту задачу невыполнимой

 Требование Центробанка по слежке за счетами чиновников банкиры считают невыполнимым Как сообщают «Известия», Национальный совет финансового рынка и Ассоциация российских банков направили обращения главе ЦБ Эльвире Набиулиной. В них названные банковские объединения просят внести изменения в Указание, согласно которому кредитные организации должны контролировать счета и операции категорий клиентов, названных выше. Кроме прочего, банки теперь обязаны выявлять госслужащих или членов их семей среди получателей денежных средств от их собственных клиентов и находить информацию о том, является ли чиновником или его родственником получатель денег. Банк должен незамедлительно сообщить в Росфинмониторинг о любых подозрительных операциях. Банкиры считают, что эти требования ЦБ нельзя выполнить, поскольку банки не имеют возможностей для идентификации клиентов сторонних кредитных организаций, которым отправляется платёж. Кроме того, банки не могут гарантированно устанавливать, является ли кто-то из их клиентов чиновником или родственником чиновника. Требования считаются невыполнимыми даже в том случае, если будут известны от самих клиентов фамилия, имя и отчество получателей денег. По мнению финансистов, этих сведений недостаточно для того, чтобы вычислить клиентов, состоящих на государственной службе.

Daily-NN - Новости Нижнего Новгорода
Дата публикации: 22.06.2015 г.
Просмотров: 874

Подписаться на новости: Facebook, Вконтакте, Яндекс.Дзен


eg-nn.png


Возврат к списку